En un comunicado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los países que se mantienen en la lista gris de jurisdicciones que están bajo un mayor monitoreo y supervisión, y donde Panamá todavía se encuentra.
En el escrito hacen mención a la preocupación porque Panamá falló en completar su plan de acción, que expiró en enero de 2021.
Además, instan al país a demostrar rápidamente progresos significativos en la finalización de su plan de acción para junio de 2022 o considerará los próximos pasos a tomar, que podrían incluir un llamado a sus miembros y a que endurezcan la debida diligencia en relaciones comerciales y transacciones con Panamá».
Señala que “Panamá debe tomar acciones urgentes para terminar su plan de acción para hacer frente a sus deficiencias estratégicas, que incluyen: garantizar sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; garantizar la verificación adecuada y actualizada de los beneficiarios reales de entidades obligadas y el acceso oportuno de esta información a autoridades competentes; demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de activos, entre otras acciones.
En la lista también se encuentran Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Jamaica, Malta, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Uganda y Zimbawe.
