El Órgano Judicial y la Asociación Bancaria de Panamá suscribieron este martes un convenio de cooperación, junto con un acuerdo de ejecución n°1, reforzando con ello el compromiso del sector público y la empresa privada para prevenir y combatir el delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, y el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Alfredo Berguido, suscribieron el documento,
mediante el cual se da un paso decisivo para hacerle frente al crimen organizado, y a quienes tratan de lavar dinero mal habido.
Este convenio de cooperación tiene entre sus objetivos establecer una cooperación para el desarrollo de programas, capacitaciones, proyectos y actividades conjuntas de actualización profesional, en temas como derecho bancario, delitos financieros, documentos negociables, contratos y operaciones bancarias, entre otros.
La magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López, señaló que se está dando con este un mensaje claro y contundente hacia quienes pretenden evadir la justicia y tratan de utilizar el sistema bancario para sus ilícitos.
En este acuerdo, se establece la aplicación del denominado «Proyecto de Interoperabilidad de Datos» el cual ha entrado en vigencia como un plan piloto, a partir del segundo semestre del año 2024, con las asistencias del Banco Nacional y el Banco General.
Este proyecto tiene entre sus objetivos estandarizar de manera electrónica las solicitudes de información, tanto de investigación bancaria como de ejecución en el marco de procesos judiciales.
