Luego de la valoración realizada al expediente por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT), el director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia, presentó ante el Ministerio Público, la primera denuncia por presunta defraudación fiscal.
La investigación dio inicio en la vía administrativa por inexactitudes con respecto a obligaciones en los impuestos Sobre la Renta e ITBMS, determinando una suma defraudada superior al millón de dólares (B/.1,000.000.00), por lo que se da traslado a la vía penal para que se continúe con las investigaciones correspondientes.
«Este paso, es un hecho histórico y un hito importante de la república de Panamá, que comprueba que sus instituciones tienen la capacidad de investigar y llevar ante las autoridades competentes una investigación por posible defraudación fiscal», expresó De Gracia.
Informó, que la sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la entidad, mantiene en investigación un centenar de casos, con lo que garantiza la responsabilidad de perseguir los ilícitos tributarios.
La Dirección General de Ingresos refuerza las medidas de fiscalización e investigación para garantizar la transparencia en materia fiscal y disminuir los casos de evasión y defraudación al fisco.
Hoy firme y en equipo @DGIpma presentamos ante el @PGN_PANAMA la primera denuncia de un posible delito de defraudación fiscal. Un hito de la administración tributaria panameña. Panamá está comprometida a investigar y procesar el delito de defraudación fiscal. pic.twitter.com/0vtTOGUFmz
— Publio De Gracia (@PublioDeGracia) November 11, 2021
