Como resultado de diversos operativos y diligencias de allanamiento efectuadas en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá, fueron detenidas once personas vinculadas con los numerosos casos de estafa, cuyo hilo conductor radica en una serie de llamadas y contactos que tenía esta organización criminal.

De acuerdo con la investigación de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, los estafadores se valían de la creación y utilización de sociedades anónimas, haciéndose pasar por funcionarios pertenecientes a entidades gubernamentales.

Bajo este ropaje, los delincuentes solicitaban donaciones en nombre del Estado, y de diferentes instituciones, logrando estafar a una gran cantidad de personas.

Entre los indicios recabados para destruir esta estructura criminal, se encuentran numerosas constancias de depósitos bancarios, teléfonos celulares, cargadores, y una serie de documentos incriminatorios.