El juicio penal contra Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, entró ayer 4 de octubre en su segunda jornada con la selección final del jurado que determinará su culpabilidad o inocencia.
Según informó el medio independiente Inner City Press desde el interior de la sala, se acordó la designación de 12 jurados titulares y 6 suplentes para el proceso judicial que se espera dure alrededor de 6 semanas.
La conformación del jurado se completó luego de un riguroso proceso de selección para identificar posibles conflictos de interés o sesgos entre los candidatos. Varios de los potenciales jurados manifestaron haber tenido experiencias mayormente negativas al invertir en criptomonedas y uno incluso fue descartado por mostrar animadversión contra las monedas digitales.
Con el jurado designado, se espera que en esta jornada de martes tanto la fiscalía como la defensa presenten sus alegatos iniciales, estableciendo los argumentos que intentarán probar durante el juicio.
Bankman-Fried está acusado de ocho cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración por supuestamente utilizar fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en la firma de inversiones Alameda Research, también bajo su control. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena superior a los 100 años de cárcel.
La defensa ha sugerido que la debacle de FTX se debió a falta de claridad regulatoria y errores de buena fe, pero los fiscales alegan que violó prohibiciones sobre malversación de activos de clientes.
En la antesala al juicio, trascendieron detalles sobre la transformación física de Bankman-Fried, quien habría adelgazado notablemente y cambiado su característico peinado rizado luego de pasar siete semanas en prisión preventiva.
Asimismo, el juez Lewis Kaplan dio a conocer una extensa lista de posibles testigos, que incluye exdirectivos de FTX, inversores, familiares de Bankman-Fried e incluso el empresario Anthony Scaramucci.
Expertos han descrito este caso como uno de los mayores fraudes financieros de la historia, que provocó la evaporación de billones de dólares en fondos de clientes cuando FTX quebró en noviembre de 2022.
El avance del juicio será seguido de cerca por actores de varias industrias dadas sus posibles repercusiones sobre la regulación de las criptomonedas a nivel global. La atención pública también se ha visto atraída ante la caída en desgracia del otrora aclamado emprendedor de 30 años.
El escándalo en 12 puntos
- Sam Bankman-Fried es el fundador y director ejecutivo de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas.
- En 2022, FTX se convirtió en una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, con un volumen de operaciones diario de más de 300 mil millones de dólares.
- En junio de 2022, Bankman-Fried anunció que FTX había proporcionado préstamos a Voyager Digital y BlockFi, dos empresas de criptomonedas que estaban en dificultades financieras.
- Las acusaciones contra Bankman-Fried se basan en la posibilidad de que haya utilizado sus fondos personales para rescatar a Voyager y BlockFi, lo que podría haber creado un conflicto de intereses.
- Si Bankman-Fried utilizó sus fondos personales para rescatar a Voyager y BlockFi, podría haber puesto en riesgo a los clientes de FTX.
- En agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) inició una investigación sobre las actividades de Bankman-Fried.
- En septiembre de 2022, FTX anunció que había adquirido BlockFi por 240 millones.
- En octubre de 2022, Voyager Digital se declaró en bancarrota.
- El caso de Sam Bankman-Fried sigue en curso y podría tener importantes implicaciones para la industria de las criptomonedas.
- Bankman-Fried ha negado las acusaciones de que haya utilizado sus fondos personales para rescatar a Voyager y BlockFi.
- La SEC ha solicitado a Bankman-Fried que proporcione información sobre sus actividades financieras.
- FTX ha anunciado que está cooperando con la investigación de la SEC.
