28.6 C
Panama
martes, diciembre 7, 2021
Publicidad
Metro de Panama Línea 3
Inicio Etiquetas GAFI

Etiqueta: GAFI

El sueño de un Panamá sin corrupción se inicia con nuevas...

Panamá está intentando liberarse o minimizar lo más posible el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de...

MEF: pese al dinamismo de algunos sectores, no se alcanzará nivel...

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, aseguró que si bien, algunos sectores de la economía (actividades del Canal de Panamá, las operaciones...

Panamá se mantiene en la lista “gris” de paraísos fiscales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mantiene a Panamá en la lista “gris” de países que no hacen lo suficiente contra el blanqueamiento...

MEF: Panamá no ha sido incluida en una nueva lista

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró hoy que Panamá no ha sido incluida en una lista adicional como resultado de una valoración...

Aprueban en segundo debate penalización de evasión fiscal

El proyecto de Ley Nº 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal, y precedente a la actividad de blanqueo de capitales, fue...

Panamá recupera corresponsalías bancarias

El sector bancario panameño recuperó 73 corresponsalías que había perdido, como consecuencia de los cambios en materia de legislación introducidos en el país, que...

Reguladores y banqueros buscarán mejores prácticas en Panamá

Representantes de los reguladores y de los bancos de América se reunirán los próximos 14 y 15 de febrero en Panamá para analizar la...
- Publicidad -
Metro de Panama Línea 3

RECOMENDADAS POR EL DIRECTOR