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Etiqueta: Caso Odebrecht

Varela es postulado al Parlacen

El ex presidente de la República, Juan Carlos Varela, fue oficialmente postulado para ocupar un puesto como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), como parte de la oferta electoral de la alianza Cambio Democrático-Partido Panameñista, para las elecciones de mayo de 2024.

Pese a que al salir de la Presidencia de la República en junio de 2019 había asegurado que no se postularía para el Parlacen, Varela al parecer ha cambiado de opinión, ya que apareció en el listado dado a conocer por el Partido Panameñista, que incluye a otros nueve aspirantes con sus respectivos suplentes para esta elección.

Ahora, le tocará a los convencionales del Partido Panameñista elegir en una votación que está pactada para el 1 de octubre próximo, el orden oficial en el que aparecerán en la lista cerrada, la cual será la que se presentará en los comicios del próximo año.

Sobre la postulación del ex mandatario, José Blandón Figueroa, aspirante a la Vicepresidencia de la República, aseguró que Varela no tiene que pedirle permiso para proceder con sus aspiraciones al Parlacen.

«Nadie que se postula al Parlacen en el Panameñismo requiere de mi permiso o de mi aprobación», dijo Blandón Figueroa en el marco de los eventos que se dieron este miércoles en la ciudad de Colón, organizados por la Cámara de Comercio de esta provincia.

El ex alcalde de la capital panameña indicó que el 1 de octubre, los convencionales del Partido Panameñista son quienes escogerán entre las diez fórmulas postuladas, a quienes serán los abanderados para los comicios del año próximo.

«Nosotros entendemos que esa postulación va a generar mucha controversia, pero reitero que para postularse al Parlacen solo necesitas, en el caso del Panameñismo, tener cinco años de estar inscrito en el partido», aseguró Blandón Figueroa.

Juan Carlos Varela es parte del proceso judicial que se sigue por el caso Odebrecht; el pasado mes de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken anunció que al ex mandatario panameño se le prohibió la entrada a los Estados Unidos, señalándolo por estas supuestamente involucrado en «importantes actos de corrupción, mientras servía como Vicepresidente y Presidente de Panamá», indicando que Varela «aceptó sobornos a cambio de adjudicación indebida de contratos gubernamentales».

El Parlacen brinda inmunidad a sus diputados, quienes no pueden ser procesados ni enjuiciados, mientras formen parte de esta corporación política centroamericana.

Rechazan solicitudes de hermanos Martinelli Linares relacionadas a casos “Odebrecht” y “Blue Apple”

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, suplente especial, emitió los Autos Varios N.° 05 y N° 06 de 6 de enero de 2023, en los cuales resuelve rechazar de plano dos solicitudes presentadas por la defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, que busca suspender la orden de detención preventiva y la detención con fines de extradición, confirmó el Órgano Judicial a través de un comunicado.

Los hermanos Martinelli Linares, están siendo investigados por la posible comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en los casos denominados “Blue Apple” y “Odebrecht”.

Las solicitudes fueron propuestas por el abogado Carlos Carrillo a favor de los imputados, quienes se encuentran detenidos por otra causa en Estados Unidos.

El Tribunal explicó “que no es viable dejar sin efecto la orden de detención preventiva antes mencionada contra estas dos personas, por cuanto ha sido revisada y debatida ampliamente al momento de resolver lo concerniente a las solicitudes de fianzas de excarcelación, las cuales fueron inclusos elevadas en grado de apelación, en cumplimiento con el principio de doble instancia; por ende, procedió a rechazar de plano dicha petición”.

Respecto a la solicitud de suspender la orden de detención con fines de extradición de los imputados, el juzgado manifestó que, a la fecha, el Tribunal no ha formalizado el trámite

Procurador Caraballo defiende su gestión

Procurador Caraballo defiende su gestión

Según Caraballo, la labor fiscal del Ministerio Público reflejó su año de gestión un «significativo incremento» en los porcentajes de efectividad, principalmente en la confirmación de hechos delictivos y el logro de condenas por los mismos.

Destacó que hubo importantes avances en distintas investigaciones de alto perfil, lo cual, aseguró «habla de eficiencia y efectividad», tanto en la labor fiscal como en la efectividad en la gestión de recursos para realizar las investigaciones.

Caraballo mencionó entre estas investigaciones la del caso de los albergues, en los cuales se abarcó una investigación sobre 57 de estos locales, labor que hasta la fecha ha logrado al menos 6 condenas, con penas de 4 a 14 años de prisión por delitos contra la libertad e integridad sexual, maltrato y corrupción.

Destacó además el caso New Business, en el que el Ministerio Público ha solicitado llamamiento a juicio para 25 personas presuntamente involucradas en la comisión del delito de blanqueo de capitales, audiencia que se dará el próximo 25 de mayo.

Habló además del caso Odebrecht, donde se ha pedido llamamiento a juicio de tres ex funcionarios por el delito contra la Administración Pública, cuya audiencia preliminar se dará entre el 11 y el 13 de abril, así como el caso FCC Corredor, en donde se ha pedido llamamiento a juicio de 9 personas, por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos, peculado y contra la administración pública.

Martinelli niega al juez que cobraba comisiones por adjudicación de obras

El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014, Ricardo Martinelli, ha negado este viernes en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en España, que recibiera comisión alguna por la adjudicación de una serie de obras públicas a un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht.

En una declaración muy breve, de apenas media hora, que se ha hecho por videoconferencia y en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Martinelli ha asegurado que no recibió dinero por adjudicar las obras de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá al consorcio capitaneado por Odebrecht, del que también formaba parte FCC.

Asimismo, el antiguo mandatario ha indicado que desconoce la existencia de una serie de mercantiles que los investigadores señalan como las sociedades instrumentales a través de las cuales se habría movido el dinero, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Martinelli fue imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiera el pasado mes de abril un recurso formulado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) en ese sentido.

EXCESO DE ACERO

De acuerdo con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción que se está investigando en España consistió en sobredimensionar el suministro de acero para estas obras y, además, facturarlo al doble de su precio para destinar ese dinero extra a presuntos sobornos que se habrían camuflado con esas empresas pantalla en un circuito internacional de cuentas bancarias.

La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por la posible comisión de delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal cometidos entre los años 2009 y 2015. La constructora brasileña se habría servido de sociedades españolas para blanquear las supuestas mordidas.

El titular del Juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional ha imputado a FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., que constituyeron el citado consorcio con Odebrecht.

El juez Moreno cree que las mercantiles de FCC han podido estar implicadas en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción porque, «presumiblemente, conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton».

Ricardo Martinelli

Expresidente panameño declara en videoconferencia por Odebrecht

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en España, tomará declaración hoy, por videoconferencia al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, que fue imputado en el marco del ‘caso Odebrecht’ por presuntos delitos blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, según ha confirmado la agencia de comunicación iMADES.

Fue este mismo mes de abril cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió un recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) consideró «procedente» imputar a Martinelli.

Entonces, los magistrados aseguraron que no podían ratificar «el auto del juzgado por el que se excluía la responsabilidad penal» de Martinelli en el procedimiento.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción que se está investigando en España y en el marco del cual imputaron al expresidente consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantalla o instrumentales, dirigidas por de directivos de las constructoras FCC y Odebrecht y de un circuito internacional de cuentas bancarias.

La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015.

Esta mercantil se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

SOBRECOSTES EN EL SUMINISTRO DEL ACERO

En el caso de FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, el juez explicaba en su auto, con el que imputó a la constructora, el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que describe cómo sus tres mercantiles constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la compañía brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá.

Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la Fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.

Así habrían obtenido los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

El titular del Juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional ha imputado en esta causa a FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., que constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la firma brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá.

Moreno cree que las mercantiles de FCC han podido estar implicadas en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción porque «presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton».

ricardo alberto martinelli linares

De forma atemporal, hermanos Martinelli Linares aceptan su culpa

El 13 de mayo de 2022, el juez estadounidense Raymond Dearie, leerá la sentencia que se le aplicará al hijo mayor del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, Ricardo Martinelli Linares, tras haberse declarado culpable de de blanqueo de dinero y soborno en el cao Odebrecht.

Martinelli Linares, de 42 años de edad, se declaró culpable ante una corte en Nueva York, Estados Unidos, en una conspiración de $28 millones, que entrarían al país, mediante sobornos, durante el periodo de mandato de su padre (2009-2014), junto a su hermano Luis Enrique Martinelli Linares.

Parte de ese dinero transitó por cuentas estadounidenses antes de acabar en otras, principalmente en Suiza.

Acuerdo

Desde que Ricardo Martinelli Linares fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos, el pasado 10 de diciembre, se conoció que por medio de sus abogados, presentaría un acuerdo de pena y que  declararía culpable, al igual que lo hizo su hermano Luis Enrique.

Por este proceso, la Fiscalía, pedirá una pena de entre 108 y 135 meses de cárcel para elR Ricardo Alberto; mientras que la defensa, renunciará a apelar la sentencia si esta es igual o menor a los 151 meses de cárcel.

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África; mientras que un juzgado de Panamá fijó el 18 de julio de 2022 como el inicio de la audiencia preliminar principal.

Historial

Los hermanos Martinelli Linares fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en el aeropuerto internacional de Guatemala cuando hacían escala en un vuelo privado que pretendía llevarlos a Panamá y desde entonces, han permanecido privados de libertad.

Luis Enrique Martinelli, de 39 años, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 15 de noviembre y su sentencia se dará a conocer el 20 de mayo del próximo año.

Ricardo Martinelli Linares es acusado de corrupción en EE.UU.

El hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue acusado formalmente el sábado por un tribunal de Brooklyn por cargos de conspiración para lavar decenas de millones de dólares de sobornos.

El acusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, fue extraditado a Estados Unidos por pedido de Washington luego de ser capturado en Guatemala en 2020.

La lectura de cargos se hizo de manera virtual debido a las medidas por la pandemia.

Su abogado dijo que Ricardo Alberto firmó un acuerdo y se espera que se declare culpable formalmente durante una audiencia programada para el martes.

El juez dictó que el acusado esté detenido al menos hasta después de esa audiencia ante el riesgo de fuga.

El caso estadounidense contra Ricardo Alberto y su hermano Luis Enrique está vinculado a la investigación extendida sobre la constructora brasileña Odebrecht.

Los fiscales dicen que los hermanos permitieron que se depositaran millones de dólares en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma.

Luis Enrique fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado. En la corte del Distrito Este de Nueva York se declaró culpable de conspirar con su hermano para lavar más de 28 millones de dólares procedentes de sobornos pagados por Odebrecht «en beneficio de su pariente cercano, un funcionario público de alto rango en Panamá» desde 2009 hasta 2014.

Las investigaciones sobre Odebrecht han empañado a muchos líderes y partidos políticos en América Latina. Exdirectivos de la empresa han admitido haber pagado ilegalmente millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos.

El mismo expresidente Martinelli está siendo investigado por el escándalo de Odebrecht. Aun así ha anunciado su intención de buscar la reelección en 2024.

En 2016, Odebrecht y la filial petroquímica Braskem acordaron pagar 3.500 millones de dólares en multas luego de declararse culpables en la corte del Distrito Este de Nueva York.

 

Keiko Fujimori reconoce a Pedro Castillo como Presidente

Keiko Fujimori reconoce finalmente a Pedro Castillo como presidente de Perú

La dirigente de la oposición peruana, Keiko Fujimori, ha reconocido este lunes a Pedro Castillo como presidente del país, casi un mes después de su toma formal de posesión y mes y medio después de la segunda vuelta de las elecciones en las que Castillo se impuso a la propia Fujimori por un estrecho margen de votos.

«Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años», ha afirmado Fujimori en una entrevista con la emisora peruana RPP.

La excandidata presidencial ha abierto además la puerta a reunirse con Castillo en calidad de líder de la formación opositora Fuerza Popular, con una importante presencia en el Congreso, y siempre que el mandatario lo solicitara de manera formal.

«Yo no me niego a esa posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido. Es más, la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero Nano Guerra García», ha apuntado.

Fujimori ha explicado que reconoció la victoria de Castillo unas semanas después de la publicación de los primeros resultados oficiales «más allá de las denuncias e irregularidades que nosotros hemos revelado» y que dejó de participar en las manifestaciones convocadas para expresar rechazo a Castillo.

«He decidido no participar en estas movilizaciones, pero sí saludo el activismo político. Creo que es fundamental que nuestros ciudadanos estén alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical, pero todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba y en Venezuela», ha argumentado.

Fujimori advirtió de fraude electoral en campaña y posteriormente agotó todos los recursos legales para exigir una repetición de la votación, sin que se hallaran pruebas de irregularidades relevantes.

Causas Judiciales

También se ha referido a los casos abiertos contra ella por corrupción por el conocido como Caso Odebrecht y ha subrayado que no teme volver a prisión. «No. Estoy tranquila, serena, tratando de recuperar el tiempo con mis hijas y sobre todo preocupada por lo que pueda pasar con nuestro país», ha respondido.

El proceso judicial estará en manos de sus abogados, mientras que ella se concentrará en el ámbito político, en las próximas elecciones locales y regionales, en las que se postula para «hacer un muro de contención frente al comunismo».

Al ser interrogada por si pediría un indulto para su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes contra la Humanidad, la dirigente opositora ha respondido que no ha tratado el tema con su familia ni con el propio Fujimori, aunque ha señalado que «como hija» desea verlo en libertad. Además, ha recordado que hay un hábeas corpus pendiente ante el Tribunal Constitucional que pide la libertad de Fujimori.

EUROPA PRESS