Esta persona es requerida por una corte del Distrito Sur de California por lavado de dinero
La Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, detuvieron en Antioquia al panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez, acusado de presuntamente conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones vinculadas al narcotráfico en Estados Unidos y México.
Según la investigación, utilizaba empresas fachadas en Panamá para lavar dinero de narcos estadounidenses y mexicanos con criptomonedas. Luego ese dinero, lo enviaba a paraísos fiscales como Malta.
Ceballos, quien mantiene una alerta roja, es requerido en extradición por una corte del Distrito Sur de California por lavado de activos.
En 2024, las autoridades panameñas habían sancionado a Ceballos, por incumplir las obligaciones de registro financiero en el país.
