Como se tenía previsto, a las 9:00 am inició el segundo día del juicio del denominado caso Panama Papers.
Para este martes, se tiene prevista la evacuación de las pruebas testimoniales de una persona que fue propuesta por una defensa, ya que tiene un viaje programado, explicó la fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto.
#Ahora| Inicia el segundo día de audiencia ordinaria para más de 20 personas imputadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. #PanamaPapers pic.twitter.com/OxrhYBG5AL
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 9, 2024
El Ministerio Público tiene siete testigos entre peritos y testigos que han rendido colaboración y posteriormente continuarán con los testigos de la defensa.
En el juicio, más de 20 personas están siendo investigadas por la presunta comisión de blanqueo de capitales.
#AEstaHora| La Fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto informa lo que acontecerá hoy en el segundo día de audiencia ordinaria del caso #PanamaPapers. pic.twitter.com/Yf4zzqDfAz
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El caso surgió tras una investigación periodística publicada en el 2016, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se develaron las operaciones de la firma Mossack Fonseca para crear sociedades anónimas que eran utilizadas para supuesto lavado de dinero, entre otros delitos.
