Por medio de la Fiscalía Especial Anticorrupción, el Ministerio Público, está enviando hoy 12 de abril de 2021, la vista fiscal del expediente de la investigación por el caso “Odebrecht”. Este consiste de 2,194 tomos, contentivo de 915,958 fojas, al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.
A través de la vista fiscal, el Ministerio Público pide llamamiento a juicio para 50 personas naturales y 1 persona jurídica, también pide sobreseimiento para 29 personas, investigadas por presunta comisión del Delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. Esto se encuentra tipificado en el libro II, Título VII, Capítulo IV del Código Penal, donde se establece una pena de 5 a 12 años de prisión en los artículos 254, 255 y de 5 a 10 años en el artículo 256.
Existen 3 ex servidores públicos de las 50 personas naturales a las que se les solicita el llamamiento a juicio por blanqueo de capitales del Delito Contra el Orden Económico, también se les está pidiendo Llamamiento a Juicio por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de Corrupción de Servidores públicos compuesto en el Libro II, Título X, Capítulo II del Código Penal, el cual establece una pena de 4 a 8 años de prisión.
En el transcurso de la investigación se realizaron 8 acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.
En la investigación se estableció que la caja no contabilizada de Odebrecht, con su compleja estructura, utilizó la banca nacional y extranjera transfiriendo dinero ilícita servidores públicos y familiares por un monto superior a los 100 millones de dólares, los cuales afectan de manera directa en la concesión y pago de obras que realizaba el grupo en nuestro país.
Para realizar esto los imputados usaron contratos ficticios, seguros, testaferros o interpuestas personas, financiamiento de campañas políticas y sociedades anónimas panameñas y extranjeras.
Durante la investigación, el Ministerio Público ha logrado recuperar en dinero comisado en favor del Estado Panameño B/. 49,523,898.51 de los cuales B/. 37,809,358.07 pertenecen a los adelantos realizados por las empresas Odebrecht en concepto de los B/. 220,000,000.00 que fueron sancionados por medio de un acuerdo. También se cuentan con B/. 36,644,571.25 entre dineros aprehendidos correspondientes a otros imputados y a bienes.
