La Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño declaró legal la información suministrada por las entidades bancarias al Ministerio Público, dentro de sus actos de investigación en el proceso que se le sigue al expresidente Juan Carlos Varela, el exgerente de Tocumen S.A, Carlos Duboy, Jaime Lasso y Michelle Lasso por los presuntos delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y contra la seguridad colectiva (asociación ilícita para delinquir) entre otros.
En este acto de audiencia la juez accedió a la petición del Ministerio Público quien pidió declarar audiencia reservada a lo que las defensas no pusieron objeción. Seguido, la juez declaró legal una serie de información sobre cuentas bancarios de los investigados, información que recabó la fiscal Anticorrupción, Marta Estela Sánchez.
En la misma, también se mencionó que en varias ocasiones el Ministerio Público y la Oficina Judicial intentaron localizar al exgerente de Tocumen S.A., Carlos Duboy, pero se informó que había cambiado de residencia, por lo que tuvo que ser representado por la defensora pública Denise Ruíz.
El Ministerio Público deberá seguir con las investigaciones por este caso que se encuentra en fase incipiente.